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    企業永續發展
    
                         
        
        
    
        
    
          
    公司治理
    
          
    
                  
       
        	 
           
            
        
                
    


    
各主要部門執掌

    

    


    


    
部門
主要職掌

    

    
稽核室
•  稽核作業進度之擬定及執行
    • 內部控制制度及內部管理規章實施之績效評估及報告    		

    

    
總經理室
• 負責公司未來發展目標、策略合作之規劃 
    • 執行及協助總經理各項經營決策及交辦事項    		

    

    
原採部
• 負責本公司大宗原料進口及市場行情狀況之調查

    

    
業務部
• 國內外市場之開發、授信、產品銷售、報價、訂單處理等作業

    

    
財務部
• 財務運作及規劃 
    • 資金管理及銀行往來業務 
    • 會計帳務處理 
    • 生產成本之計算分析    		

    

    
管理部
• 採購、廠務、總務、人事、電腦事務等作業

    

    
品保部
• 進料、成品、不合格品之檢驗、標準、監督和控制 
    • 蒐集掌握國內外品蒐集和掌握國內外品質檢驗方法、設備、管理等新進經驗，傳遞品質相關資訊 
    • 統計分析各項產品製程能力，制定內控指標    		

    

    
研發部
• 新產品之研究開發及推廣 
    • 現有產品製程設計及改善 
    • 品質分析檢驗及管制    		

    

    
新工部
• 新建或擴建工程之規劃、執行

    

    
技術部
• 協助建廠專案之執行
    • 電機、機械、水電、儀錶、D.C.S 等設備之檢查、校正、裝修、維護    		

    

    
生產一部
• 生產甲醛、甲醛醇、醋酸酯類及醚醇酯類等溶劑

    

    
生產二部
• 代工生產丙二醇甲醚及二丙二醇甲醚

    

    
資材部
• 原物料、成品進出口儲運 
    • 儲槽出租作業    		

    

    
環安部
• 有關本公司各廠之工安環保事項

    
    

    
    		

    

    
 

    

    
九大委員會執掌

    

    


    


    
委員會
內容

    

    
勞工退休準備金監督委員會
• 勞工退休準備金暫停提撥之審議事項
    • 勞工退休準備金提撥之查核事項
    • 勞工退休準備金存除及支用之查核事項
    • 勞工退休給付數額之查核事項
    • 其他有關勞退休準備金之監督事項    		

    

    
人事評議委員會
• 員工之重大獎懲事項
    • 重大員工考績評議    		

    

    
TQA推動委員會
• TQA制度之規劃與建立
    • TQA制度之督導與執行
    • TQA成效追蹤
    • 品質、環境、安全、衛生意識之宣導
    • TQA制度評鑑認證相關事項處理
    • TQA制度之管理審查責任    		

    

    
職業安全衛生委員會
• 有效防止職業災害
    • 促進勞工安全與健康    		

    

    
勞資委員會
• 員工之重大獎懲事項
    • 重大員工考績評議
    • 提高工作效率    		

    

    
職工福利委員會
• 職工福利事業之審議、推進及督導事項
    • 職工福利金之籌畫、保管及動用事項
    • 職工福利事業經費之分配、稽核及收支報告事項
    • 其他有關福利事項    		

    

    
溫室氣體推動委員會
• 負責公司溫室氣體盤查管理活動之推動
    • 決定組織邊界及擬定基準年
    • 審核溫室氣體排放清冊及報告書    		

    

    
企業社會責任委員會
• 訂定永續經營政策整體目標
    • 審核年度企業社會責任經營規劃與相關提案
    • 審核各項企業社會青任經營提案執行與成效檢討
    • 審定企業社會責任報告書製作標準    		

    

    
性騷擾評議委員會
• 處理性騷擾申訴案件
    • 性騷擾防治    		

    
    

    
    		

    

    
 

    

    
董事會架構與權責

    

    


      

    • 本公司董事會架構與運作方式係參考「上市上櫃公司治理實務守則」制定而成。董事會由9位董事組成，為確保公司治理的多元性與獨立性，其中3位必須為獨立董事，獨立董事的人選須符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」。
      • 

    • 每位董事任期3年，主要職權為決定公司之營運及業務方針、投資與轉投資之決策、預算審定及經理人之任免等，以每3個月至少舉行一次會議為原則。
      • 

    • 為強化董事會之職能，並尊重股東及利害關係人的權益，本公司於2013年成立薪酬委員會，落實薪酬給與的有效審查與管理。
      • 

    • 本公司2021年共計召開6次董事會、2次薪酬委員會議、5次審計委員會議，各董事及委員之出席狀況及討論之議案內容，詳載於本公司2021股東會年報。
      • 

    • 本公司於2018年7月25日經董事會指定財務部黃有慶經理兼任公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。黃有慶經理具備會計師資格且已從事公開發行公司法務、財務等管理工作經驗達10年以上。其2021年業務執行情形如下 :  1.提供董事、監察人執行業務所需之資料。2.協助董事、監察人遵循法令。3.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。4.視需求安排董事與股東、投資人交流與溝通，維護投資人關係。
      • 

    
    		

    

    
 

    

    
薪酬委員會

    

    


      

    • 為建立公平與利益共享的組織環境，使企業所有成員的薪酬與績效相連結，本公司成立薪酬委員會，協助董事會執行與評估企業整體薪酬與福利政策，及董事與經理人之報酬，透過公平的薪酬與績效制度，創造更高的企業價值。
      • 

    • 薪酬委員會由3位委員組成，其中1人為召集人，作為會議主席及對外代表薪酬委員會，主要職責為(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
      • 

    • 薪酬委員會要求董事及經理人應確實避免為追求薪酬，而從事逾越公司風險未納之行為，並須確實履行具競爭力之激勵性的薪酬制度，藉此吸引並留住優秀人才，持續提昇企業經營績效。此外，董事及經理人之績效評估與薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。而針對董事及經理人發放紅利之比例及部份變動薪資報酬之支付時間，薪酬委員會也有明確規範。
      • 

    
    		

    

    
 

    

    
審計委員會

    

    


      

    • 為協助董事會決策，強化董事會製作財務報表之可信度、會計師之委任、解任及報酬、內部控制制度、法規遵循及風險管控之公司治理績效，引進審計委員會制度，並訂定審計委員會組織規程以資遵循評估企業整體薪酬與福利政策，及董事與經理人之報酬，透過公平的薪酬與績效制度，創造更高的企業價值。
      • 

    • 審計委員會由3位委員組成，其中1人為召集人，作為會議主席及對外代表審計委員會，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議之事項包括：財務報告、內部控制制度有效性、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等，詳細審議內容請詳審計委員會組織規程5.5.1。
      • 

    
    		

    

    
誠信經營

    

    


      

    • 為落實企業誠信經營，滿足投資人及其他利害關係人的期待，本公司於2014年董事會通過「誠信經營守則」與「道德行為準則」。
      • 

    • 「誠信經營守則」規範本公司董事、經理人及所有受雇員工在商業行為中不得接受任何不正當之利益，或從事違反法律及不誠信的行為。涵蓋範疇包括禁止行賄與收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或活動、不當禮物或款待的收受等。該守則亦規範董事、監察單位及經理人應避免利益衝突，並針對不誠信行為或潛在風險高的營業活動，建立完善的內控制度。
      • 

    • 「道德行為準則」規範本公司董事、經理人及所有受雇員工在履行工作職務時的道德行為，涵蓋範疇包括迴避利益衝突與不當利益之輸送、不得圖己私利、落實公司及客戶資訊保密、公平交易與交易情形真實呈報、公司資產之妥善運用及維護等。
      • 

    • 在「企業社會責任實務守則」中明訂履行企業社會責任時，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，將其納入公司管理與營運之考量，2015年無相關違反行為準則(如貪腐事件)之申訴案件。
      • 

    
    		

    

    
 

    

    
外部參與

    

    


      

    • 本公司所有的公司治理及營運作業均遵循上市公司相關規定，以及臺灣證券交易所訂定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。除了建立完整的內部公司治理規範外，我們也積極參與或響應國內外重要的外部規範或倡議，並參與各種公協會，確保公司治理符合趨勢。
      

      


      
公協會名稱
參與原因

      

      
臺灣區塗料工業同業工會
增進同業間交流互動

      

      
臺灣化學工程協會
增進與學術界交流互動

      

      
高雄市工會
增進與高雄市及鄰近工業區產業交流互動

      
      

      

      • 

    • 在內外部倡議方面，氣候變遷及溫室氣體減量議題，已逐漸受到國際社會及政府的重視，本公司自2004年起，配合政府政策，持續進行溫室氣體盤查；自2011年起，為提升溫室氣體盤查精確度，以符合國際標準，正式導入溫室氣體盤查國際標準ISO 14064-1系統，並在2012年經中央標準檢驗局查證通過，以符合綠色環境管理理念，並作為推動減碳節能比較基礎。
      • 

    • 在產品安全與環境風險的控管方面，除持續進行與品質及環境管理相關之國內外驗證外，也遵循歐盟RoHS/REACH化學品的法規要求，以及國內相關規範，提供客戶最優質且安全的產品。
      • 

    
    		

    
    

    

     
    
            
    	    
                         
    
      
  
          
    
        
    
      
    
                  
	  
	  
    
	
    
  
    

  

    

 
   



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